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金融网配资:配资诈骗乱象调查:高杠杆诱导爆仓,换马甲随时跑路,金融白领被骗称悔不当初

2021-03-06 10:23:59权证开户

  泉源:360企业清静和猎网平台配合宣布的《网络诈骗趋势研究陈诉》

  “汇配资”迅速变身“大牛时代”

  2019年11月尾,一个生疏人加了李先生微信,向他推荐了一个叫“汇配资”的平台。

  “我以前做过配资的,后面谁人平台自己不做了,钱也退回给我。正好我也想再换一个平台,就下载了汇配资的APP,投了一万多块钱试试,其时收支金正常。”稳扎稳打,加上行情平稳,李先生赚了五六千元。

  1月7日,李先生突然发现汇配资APP进不去了,客服也所有失联,他的本金和盈利近两万元无法取出。他马上就去当地的派出所报了警。

  15日,他第三次前往派出所。“派出所的意思是,这类属经侦类的案件,要在营业执照所在地立案,一旦在所在地立案了,我们外地的直接转已往就行了。”

  汇配资平台隶属于珠海市汇配网络科技有限大司,2019年7月尾建设,法定代表人李泉波。

  同是汇配资受害者的夏先生正准备在深圳报警。“他们太嚣张了。”夏先生说,“你知道吗,汇配资还‘尸骸未寒’,大牛时代就已经袍笏登场了。汇配资才跑路几天,连名称都没来得及改,就准备收割下一茬了。”

  证券时报记者搜索汇配资微信民众号发现,民众号名字照旧“汇配资官网”,头像也是“汇配资”,但推荐用语和民众号菜单栏均指向新的配资平台“大牛时代”。

  

  大牛时代隶属于“深圳大牛时代科技有限公司”,大股东和法人代表叫江观群。天眼查显示,江观群持有3家公司,划分是深圳大牛时代传媒有限公司、深圳大牛时代科技有限公司和深圳大牛时代投资照料有限公司。前两家公司的注册资天职别是888万元和1888万元,其中深圳大牛时代传媒有限公司建设仅有两周多时间。

  

  现在,汇配资与大牛时代之间是否存在更深的内在关联,尚不得而知。

  四个配资平台疑为统一老板

  1989年出生的小廖,在一家海内着名的金融行业公司上班,但他的生涯却被配资搅得一塌糊涂。

  “我是2015年接触到配资的,其时跟同砚谈天,得知他在配资炒股,我抱着试试看的心理,也投了一万,效果还不错,真赚了,酿成了两万,而且乐成逃顶了。”初战告捷,让小廖对自己的选股水平以及使用配资都有了自信。

  2016年4月,他收到自称“财富牛”配资平台的电话,没有搭理。2017年,他再次接到该公司的电话,加上判断行情不错,他决议配资炒股。不意,配了10倍杠杆,投入几万块,一下子就亏了。越亏损就越想赚回来,然后越亏越多,以后一发不行摒挡。他最先一直投入资金,全仓买入。

  10倍杠杆,7%的跌幅就会导致爆仓,此外平台会收取不菲的手续费。以1万元本金为例,10倍杠杆配到10万元,平台天天会收取270元利息,再加上千分之一的生意营业手续费,以小博大并不轻松。可是,其时一心想回本的小廖,看不到这些。

  直到2018年国庆节后的首个生意营业日,小廖投了4万元进入财富牛,配资40万元,标的公司遭遇利空。他准备在荟萃竞价阶段卖出该股,但雪上加霜的是,财富牛软件突然泛起故障,半小时无法生意营业,小廖只得眼睁睁看着账户爆仓。与此同时,他在另一个配资平台“翻翻配资”的账户也被爆仓。“我注册了财富牛之后,又收到其他配资公司的短信,送资金笼络我。其时也怕财富牛不正规,想着疏散风险,就多投了几个配资平台,最后发现这些平台背后都是统一个老板。”

  多位投资者查证发现,财富牛、翻翻配资、牛壹佰、涨8这四个配资平台的注册地都在福建宁德霞浦县,且股东之间相互有重合,疑为统一个幕后团队。投资者提供的截图显示,财富牛在应用市肆的下载量近140万次,其他几个平台也有不小的下载量。

  爆仓后,生涯陷入绝境的小廖,才仔细追念他的这一系列遭遇,并奔赴财富牛公司注册地厦门报警。他穿梭于金融办、公安、工商等部门,最后被厦门警方见告公司并不在此,而是在福建宁德,他又转向宁德警方报警,历经奔忙一年多,至今仍未立案。

  小廖在配资上前后投入近100万元,部门资金通过小贷平台借贷而来。遭遇了高额的砍头息,爆仓后还不上贷款,他的通讯录挚友被讨债公司骚扰,部门同砚朋侪与他隔离了往来,“最惆怅的是去年的大年月朔,追债公司的人打电话詈骂我的岳父岳母”。

  “有时间得手两三万的人为,还完信用卡自己就剩几十块钱。”小廖现在所有的收入用来还债,妻子的收入认真家用,若是有结余也会拿来帮他还债。他说自己已经两年没有买过衣服。“若是没有去配资,以我俩的收入,应该可以过得挺惬意,甚至可能已经凑好买房的首付款了吧!”小廖说,“以是,我的忠言是,万万不要去配资,正规不正规的平台都不要去碰。”

  小廖将自己在财富牛配资的履历宣布在网上后,一位更早醒悟的投资者联系了他,他们组建了一个群。现在群内有30多位成员,涉及受骗金额以万万计。

  去年4月,证券时报网曾率先提醒场外配资风险。随后,证监会新闻讲话人在答记者问时体现,所谓的场外配资平台均不具备谋划证券营业资质,有的涉嫌从事非法证券营业运动,有的甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。请宽大投资者提高风险提防意识,远离场外配资

  部际携手攻击网络诈骗

  最恐怖的事情不止于此,而是这些骗术仍在继续,天天都市新增大量的受害者。《网络诈骗趋势研究陈诉》显示,在2019年十大网络诈骗举报类型中,金融诈骗以21.4%的举报占比遥遥领先,成为第一大诈骗类型。

  从这些投资者履历看,这类非法网络投资平台普遍注册时间短,多以免费荐牛股、大额赠予注册奖金吸引投资者,做几个月获得一定的股民本金后即消逝,洗面革心再来。

  投资者注册平台后,充钱很容易,一天可以多次入金,刚最先提现很快,一旦你最先操作后,提现就变得很难题,小额的能提,几千上万的提现基本很难提出来。

  此外,这些公司会频仍变换法人代表、股东等工商信息,且不在注册地址办公。一旦骗过一茬后,客服会在一夜之间联系不上,网站、平台登录不上。而这些网站清静台并不会废弃,而是很快换域名、换名字投入到下一波圈套当中。

  数目繁多、藏身网络、错踪重大的网络诈骗,给公安机关带来了重大的压力。相比于事后侦破,事前防控更有用。一是可以对相关骗术举行充实的报导宣传,让公共熟知,骗子也就没有了行骗的土壤。二是相关部门可以各负其责,严酷把关网站的存案、工商注册资料的核实等等,建好清静的防火墙。以第三方支付为例,其曾是骗子转移资金的主要一环,但随着行业严羁系一直推进,第三方支付行业去年收到逾百张羁系罚单,罚没金额过亿元,现在大多第三方支付平台已与骗子公司划清界线,给行骗设置了障碍。

  1月14日召开的国务院攻击治理电信网络新型违法犯罪事情部际联席聚会会议上,转达的信息正是云云。

  作为天下攻击治理电信网络新型犯罪的最高级别聚会会议,联席聚会会议自2015年至今已召开五次,每次的聚会会议内容都是天下新一年岁情的遵照和指引。在以往的联席聚会会议上,会强调各个行业“要自律”、“要落实主体责任”,强制性的言语不多。今年聚会会议上,公安部部长、联席聚会会议总召集人赵克志在讲话中体现:“要组织相关部门对通讯、金融、网络等领域开展全行业、全领域的问题风险大排查。要严酷落实一案双查制度,对在侦核办案中发现行业羁系存在失职渎职行为的,一律转达相关部门倒查责任;对涉嫌犯罪的,一律立案查处。”

  所谓“一案双查”,即既要抓骗子,也要查其行骗历程中所使用、借助的工具,好比他们通过何种通讯工具实验诈骗、用哪种资金通道骗取钱财,用哪些黑产来获取公民信息等等。若是发现行业主管部门在这个历程中存在失职渎职,会追究责任。发现涉嫌犯罪的,就一律立案查处。

  详细而言,对电信行业,要着力解决手机卡、银行卡等“实名不实人”问题;对征信部门,要将从事电信网络诈骗犯罪及黑灰工业职员纳入失约惩戒名单;对工商部门,要健全完善并严酷执行企业法人挂号治理制度;要对通讯、金融、网络等领域开展风险大排查。公安机关则需要严酷落实一案双查制度。

  针对网络诈骗的羁系行动正环环相扣。1月16日,工信部网络清静治理局针对部门移动通讯转售企业涉嫌诈骗电话、诈骗短信举报量大幅增添的突出问题,约谈了小米科技有限责任公司、北京华云互联科技有限公司、北京分享在线网络手艺有限公司3家企业,要求其高度重视提防治理电信网络诈骗事情。

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